Lawplan

б) деньги, ценности и иное имущество, в которые имущество и доходы, указанные в п. "а" ч. 1 ст. 104.1 УК, были частично или полностью превращены или преобразованы (сокрытие, легализация посредством финансовых операций и других сделок). Например, продажа или обмен предметов, зачисление рублевой суммы на инвалютный счет, покупка акций или недвижимости, огранка алмазов, изготовление ювелирных изделий из слитков и т.п.;

в) деньги, ценности и иное имущество, используемые или предназначенные для финансирования терроризма, организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации). Понятие финансирования терроризма определено в примечании 1 к ст. 205.1 УК. Оно охватывает и финансирование указанных преступных структур террористической направленности. Однако применительно к конфискации имущества в п. "в" ч. 1 ст. 104.1 УК названные преступные структуры перечислены наряду с финансированием терроризма, т.е. о них сказано шире, чем в примечании 1 к ст. 205.1 УК. Отсюда следует, что в рассматриваемой статье речь идет о финансировании организованных преступных структур не только террористической, но и любой другой направленности;

г) орудия, оборудование или иные средства совершения преступления, принадлежащие обвиняемому. Хотя п. 1 ч. 3 ст. 81 УПК называет подлежащими конфискации только орудия преступления, нам представляется, что оборудование и иные средства совершения преступления также охватываются этим пунктом. Его расширительное толкование в данном случае обусловлено взаимосвязью с п. "г" ч. 1 ст. 104.1 УК.

Часть 2 ст. 104.1 УК предусматривает случаи, когда имущество, полученное в результате совершения какого-либо из преступлений, перечисленных в п. "а" ч. 1 ст. 104.1 УК, и (или) доходы от этого имущества были приобщены к имуществу, приобретенному законным путем. В подобных случаях конфискации подлежит та часть этого имущества, которая соответствует стоимости приобщенных имущества и доходов от него.

Вариантов указанного приобщения достаточно много. Они связаны с разнообразием видов имущества и других объектов гражданских прав, видов и условий сделок, конкретных способов приобщения и его результатов. Например, пополнение суммы вклада в банке, использование в предпринимательской деятельности, вложение в капитальный ремонт купленного здания, использование в строительстве загородного дома и т.д. При этом нередки случаи, когда невозможно или нецелесообразно разобщить (выделить) законно приобретенное и незаконно полученное имущество вследствие их соединения в нечто неразделимое или единое целое (неделимые вещи - ст. 133 ГК, сложные вещи - ст. 134 ГК, главная вещь и принадлежность - ст. 135 ГК и др.). Учитывая это, ч. 2 ст. 104.1 УК предусматривает конфискацию из соединенного в одно или объединенного в комплекс имущества той его части, которая соответствует стоимости приобщенных имущества и доходов от него.

Часть 3 ст. 104.1 УК предусматривает, что имущество, указанное в ч. 1 и 2 данной статьи, переданное осужденным другому лицу или организации, подлежит конфискации, если лицо, принявшее имущество, знало или должно было знать, что оно получено в результате преступных действий.

То, что лицо должно было знать о преступном происхождении имущества, предполагает его обязанность выяснять в определенных рамках вопрос о происхождении принимаемого имущества, а также невыполнение или ненадлежащее выполнение им этой обязанности. Если лицо не знало или не должно было знать о преступном происхождении принятого имущества, то оно считается добросовестным приобретателем, а значит, исходя из содержания ч. 3 ст. 104.1 УК данное имущество конфискации не подлежит.

Под передачей имущества согласно ст. 224 ГК понимается вручение вещи (вещей) приобретателю, а равно сдача перевозчику для отправки приобретателю или сдача в организацию связи для пересылки приобретателю вещей, отчужденных без обязательства доставки. Вещь считается врученной приобретателю с момента ее фактического поступления во владение приобретателя или указанного им лица. С момента передачи вещи (согласно ст. 223 ГК) у приобретателя по договору возникает право собственности на нее, если этот момент не определен иначе законом или договором. В случаях, когда отчуждение имущества подлежит государственной регистрации, право собственности у приобретателя возникает, как правило, с момента совершения регистрации.